Departamenti Amerikan i Drejtësisë heton mbi shmangien e sanksioneve nga Irani nëpërmjet Binance

Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka filluar hetimin e përdorimit të dyshuar të Binance nga Irani për të anashkaluar sanksionet, veçanërisht fondet e transferuara përmes bursës së kriptovalutave për të financuar organizata terroriste si militantët Huthi të Jemenit.

Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së ka nisur një hetim mbi përdorimin e Binance nga Irani, platformës më të madhe të kriptovalutave në botë, për të anashkaluar sanksionet e SHBA-së dhe për të ofruar mbështetje financiare për organizatat terroriste me lidhje me IRGC-në, sipas The Wall Street Journal.

Ekzaminimi i Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së rrjedh nga dokumentet dhe llogaritë e kompanive të ofruara nga individë të njohur me çështjen.

Autoritetet kanë kontaktuar njerëz me njohuri të drejtpërdrejta për transaksionet e lidhura me Iranin për të kërkuar intervista dhe për të mbledhur prova, sipas raportit të WSJ.

Një monitor i emëruar nga Departamenti i Thesarit i SHBA-së thuhet se i ka kërkuar Binance detaje mbi transaksionet iraniane, duke përfshirë informacion në lidhje me një partner biznesi përgjegjës për një pjesë të madhe të flukseve.

Në këtë fazë, mbetet e pasigurt nëse hetimi synon Binance për ndonjë sjellje të pahijshme të mundshme apo nëse është i kufizuar në aktivitetin e klientëve në platformë.

Një zëdhënës i kompanisë i tha WSJ se Binance “kategorikisht nuk ka kryer transaksione të drejtpërdrejta me asnjë entitet të sanksionuar”.

Ky zhvillim e kthen kompaninë në qendër të vëmendjes rregullatore të SHBA-së, vetëm disa muaj pasi themeluesi i saj mori një falje presidenciale, duke nxjerrë në pah sfidat e vazhdueshme në zbatimin e sanksioneve brenda sektorëve të kriptovalutave dhe fintech-ut që po evoluojnë me shpejtësi.

Themeluesi i Binance, Changpeng Zhao, i njohur gjerësisht si CZ, u fal nga Presidenti Trump në tetor.

Hetimi rihap shqyrtimin e bursës, e cila u deklarua fajtore në vitin 2023 për shkelje të sanksioneve dhe ligjeve bankare të SHBA-së. Ky rast rezultoi në një gjobë rekord prej 4.3 miliardë dollarësh (3.7 miliardë euro) dhe një kërkesë për mbikëqyrje të vazhdueshme nga SHBA-ja.

Sipas kushteve të marrëveshjes së vitit 2023, Binance duhet të kontrollojë në mënyrë aktive klientët për financimin e terrorizmit dhe shkeljet e sanksioneve, si dhe të raportojë menjëherë aktivitetin e dyshimtë tek autoritetet.

Hetimi i Kongresit Amerikan shton presionin

Zhvillimet kanë tërhequr vëmendjen edhe nga Capitol Hill.

Senatori amerikan Richard Blumenthal, një demokrat i lartë në Komitetin e Sigurisë Kombëtare të Senatit, hapi një hetim zyrtar muajin e kaluar mbi mënyrën se si Binance i ka trajtuar transaksionet iraniane.

Duke përmendur shkallën e flukseve të pa raportuara, që i afrohen gati 2 miliardë dollarëve (1.7 miliardë euro) subjekteve të sanksionuara, dhe pezullimin e hetuesve të brendshëm, Blumenthal vuri në dyshim nëse bursa kishte përmbushur detyrimet e saj sipas sanksioneve të SHBA-së dhe ligjeve bankare.

Ai kërkoi të dhëna të hollësishme nga Binance, e cila u përgjigj duke e përshkruar mbulimin mediatik si të pasaktë dhe duke theksuar “programin e saj më të mirë të pajtueshmërisë”.

Senatori më vonë e përshkroi atë përgjigje si të paqartë dhe të pamjaftueshme për t’iu përgjigjur shqetësimeve të tij.

Koha e hetimit të Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së përkon me përpjekjet e shtuara për të ndërprerë rrjetet e financimit të lidhura me IRGC-në e Iranit.

Përpara veprimeve të përbashkëta ushtarake me Izraelin kundër Iranit, Uashingtoni shtoi masat për të ndërprerë rrjedhat e të ardhurave, veçanërisht ato që përfshijnë asetet kripto të përdorura për të riatdhesuar të ardhurat nga shitjet e naftës në Kinë.

Në janar, Departamenti i Thesarit i SHBA-së sanksionoi dy bursa më të vogla kriptovalutash për transferimin e shumave të mëdha në portofolet dixhitale të lidhura me IRGC-në.