FBI-ja heton Federatën e Argjentinës për pastrim parash
Përfaqësuesja e Argjentinës në futboll po e shijon suksesin në Kupën e Botës. Por një dramë po zhvillohet prapa skenave. Autoritetet amerikane kanë nisur një hetim ndaj Federatës së Futbollit të Argjentinës me dyshimin pastrim parash dhe parregullsi të tjera financiare me vlerë më shumë se 300 milionë dollarë.
Sipas gazetës “La Nacion”, prokurorët federalë dhe agjentët e FBI-së kanë filluar të marrin deklarata në lidhje me operacionet financiare të organizatës, të kryesuar nga Claudio Tapia, brenda territorit të SHBA-së.
Objektivi i hetuesve është të kuptojnë se si Federata ka lëvizur qindra miliona dollarë përmes sistemit bankar të SHBA-së dhe të përcaktojnë nëse ndonjë nga këto transaksione përbën krime nën juridiksionin e SHBA-së, si pastrim parash ose mashtrim.
Agjentë të FBI-së dhe prokurorë të Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së morën në pyetje biznesmenin Guillermo Tofoni në lidhje me strukturën financiare të përdorur për të menaxhuar kontratat tregtare ndërkombëtare.
Kryefaqja
FIFA nis hetim për pretendimet për abuzim racist ndaj IShowSpeed gjatë Botërorit
Kupa e Botës 2026, Egjipti kërkon hetim ndaj ekipit të arbitrave në ndeshjen kundër Argjentinës
Dorëhiqet trajneri më i suksesshëm i Kroacisë, Daliç mbyll kapitullin 9-vjeçar
- 20:13 Analiza e re e gjakut shkurton kohën e zbulimit të endometriozës
- 20:08 Dokumenti kombëtar: Krimi i organizuar zgjeron ndikimin në ekonomi
- 20:08 Pas SHBA-së dhe Iranit reagon Pakistani: Të përmbahen nga veprimet që cënojnë paqen
- 20:06 Shtëpia ku lindi i madhi Faik Konica në harresë, thirrje që të kthehet në muze
- 20:01 Sot dita e 39-të e protestës, qytetarët para Kryeministrisë mbajnë fjalimet e tyre
- 19:55 Irani kërcënon të mbyllë plotësisht Ngushticën e Hormuzit në përgjigje të sulmeve të reja